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广东方梅雁不吉庆水电股份拥有限公司第九届董

来源:[db:来源] 2019-02-11 06:58 标签: [db:TAG标签]
公司第九届董事会第二什七次会于 2018 年 5 月 23 日以即兴场及畅通信表决的 方法召开。会由温增勇董事长掌管,所拥有 9 名董事列席会,就中列席即兴场 会的董事 7 名,孤立董事张就

  公司第九届董事会第二什七次会于 2018 年 5 月 23 日以即兴场及畅通信表决的

  方法召开。会由温增勇董事长掌管,所拥有 9 名董事列席会,就中列席即兴场

  会的董事 7 名,孤立董事张就道德、钟扬飞以畅通信表决方法列席会,所拥有监事和初级办人员列席会,会的招集儿子、召开适宜《公司法》和《公司章程》

  的拥关于规则。

  会审议并以记名开票的方法经度过如次决定:

  壹、审议经度过了对上海证券买进卖所上证公函【2018】0534 号《关于对广东方

  梅雁不吉庆水电股份拥有限公司 2017 年年度报告的预复核讯问询函》的回骈。

  表决情景:赞同票 9 票,丢权票 0 票,顶持票 0 票。

  公司对上述买进卖所讯问询函的回骈情节详见公司同日在上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn颁布匹的《关于回骈上海证券买进卖所2017年年度报告讯问询函的公报》)。

  二、审议经度过了《公司 2017 年年度报告(修订版)》及其摘要。

  表决情景:赞同票 9 票,丢权票 0 票,顶持票 0 票。

  公司《2017 年年度报告(修订版)》情节详见公司同日在上海证券买进卖所网站颁布匹的匪公报上网文件。

  特此公报。

  广东方梅雁不吉庆水电股份拥有限公司

  董 事 会

  二 O 壹八年蒲月二什五日

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