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广东方梅雁不吉庆水电股份拥有限公司

来源:[db:来源] 2019-02-11 07:17 标签: [db:TAG标签]
证券代码:600868证券信称:梅雁不吉庆公报编号:2016-012 广东方梅雁不吉庆水电股份拥有限公司 2015年度股东方父亲会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何

  证券代码:600868证券信称:梅雁不吉庆公报编号:2016-012

  广东方梅雁不吉庆水电股份拥有限公司

  2015年度股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ●本次会能否拥有否决定案:无

  壹、会召开和列席情景

  (壹)股东方父亲会召开的时间:2016年5月5日

  (二)股东方父亲会召开的地点:广东方梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会室

  (叁)列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  ■

  (四)表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次会由公司董事会招集儿子,公司董事长温增勇先生掌管会。会采取即兴场开票和网绕开票相结合的表决方法。本次会的招集儿子、召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、公司在任董事9人,列席9人;

  2、公司在任监事8人,列席7人。孤立监事谭文晖因公干出产差不列席会;

  3、公司董事会秘书胡苏平列席了本次会,公司所拥有初级办人员列席即兴场会。

  二、议案审议情景

  (壹)匪积聚开票议案

  1、议案名称:公司2015年度董事会工干报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  2、议案名称:公司2015年度财政决算报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  3、议案名称:公司2015年度盈利分派预案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  4、议案名称:公司2015年年度报告及其摘要

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  5、议案名称:公司2015年度监事会报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  6、议案名称:关于续聘广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2016年度财政及外面部把持审计机构的提案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  7、议案名称:公司2016年度财政预算

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  8、议案名称:关于推选公司第九届董事会孤立董事的议案组

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